DATE: 2023-09-16
NOVA DELHI: Um pouco conhecido promotor de aplicativos de apostas do Bhilai, Sourabh Chandrakar, se juntou aos semelhantes ao magnata da aço Lakshmi Mittal e o empresário mais rico da Índia Mukesh Ambani por lançar um lavish casamento bash que lhe custou acima de Rs 200 crores, pagos todos em dinheiro, indo pelos detalhes da investigação em um caso de lavadura de capitais, lançado pela Diretoria Executiva na sexta-feira..Investimentos nos mercados de ações indianos através da rota do investimento em carteiras estrangeiras (FPIs) usando os rendimentos dos crimes provenientes das apostas sindicais foram detectados e a agência capturou ações e outros ativos com valor de 417 Rs..Sourabh Chandrakar e seu parceiro Ravi Uppal, originalmente residentes de Bhilai em Chhattisgarh, são os promotores da App Mahadev e operam um sindicato de apostas bem-olado a partir das suas sede em Dubai..Foi o casamento próprio de Chandrakars hospedado em RAK, a sexta maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro deste ano para que pagou Rs 120 crores ao seu planejador de noivos e contratou jatos privados para ferry familiares de Nagpur, celebridades para realizar na festa do casal e setos e decorações de Bollywood..Todos os pagamentos foram feitos em dinheiro usando canais hawala (ilegal), o ED disse que a rede de pagamento foi um dos principais..De acordo com a evidência digital capturada, Rs 112 crore foi entregue via hawala para uma empresa de gestão de eventos - R-1 Events Pvt Ltd do Yogesh Popat - e reservas hoteleiras que custaram Rs 42 crores foram feitas através da pagamento em dinheiro em AEDs, o ED disse..Na investigação de lavagem de dinheiro contra o sindicato de apostas Mahadev App, ED realizou pesquisas em 39 locais em Raipur, Bhopal, Kolkata e Mumbai, incluindo as instalações de dois OSDs e um conselheiro político para Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel..As assistentes políticas de Baghel são acusadas de ter recebido enormes retornos para oferecer proteção aos acusados..A agência deteve pelo menos 15 pessoas no caso..De acordo com ED: Mahadev Online Book Betting APP é um sindicato de espada que organiza plataformas on-line para permitir sites de apostas ilegais a registrar novos usuários, criar IDs do usuário e lavar dinheiro através de uma web camada das contas bancárias benami..Os detalhes do sindicato de apostas - com um assistente subinspector, funcionário da rede para os principais burocracia e mestres políticos em nome dos maestros no Dubai - surgiram após pesquisas realizadas sobre gestores de eventos, agentes de viagens e operadores hawala que lidaram com transferências de dinheiro na Índia e no exterior..Embora os Rapid Travels de Dheeraj e Vishal Ahuja com sede em Bhopal estejam responsáveis por todas as operações de bilhete para celebridades e membros da família que voam para Dubai, a Chhaparia do Kolkata foi o principal canal para todas essas transações ilegais na caixa eletrônica com a ajuda de outros associados próximos dos promotores das aplicações Mahadev..A ED realizou pesquisas nos locais de Chhaparia e seu associado Govid Kedia..Suas entidades, Perfect Plan Investments LLP, Exim General Trading FZCO e Techpro IT Solutions LLC, investiram pesadamente nos mercados de ações indianos também, através da rota do FPI..De acordo com o relatório, derivados de caixa e outras posseis de segurança em valor de R$ 236 crores no nome das entidades beneficiariamente propriedade da Vikas Chhaparia foram congeladas sob a PMLA..Além disso, ativos de 160 crores em ações DEMAT da Kedia também foram congelados, disse o ED..O que é.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/betting-app-promoter-under-ed-lens-for-rs-200cr-wedding-in-uae/articleshow/103700130.cms?from=mdr
