DATE: 2023-08-31
Um artigo publicado na quinta-feira pelo Projeto de Relatório sobre Crime e Corrupção Organizado (OCCRP) revelou que investimentos substanciais, no valor de milhões de dólares, foram canalizados em ações publicamente negociadas do Grupo Adani através de fundos opacos com sede em Maurício..Esses fundos foram encontrados para mascarar a participação de suspeitos associados empresariais ligados à família Adani Baseado na análise dos arquivos de vários portos fiscais e comunicações internas dentro do grupo Adan, OCCRP, uma organização de mídia sem fins lucrativos, casos descoberto onde os investidores utilizaram estruturas offshore para comprar e vender ações da Adana..O artigo do OCCRP segue as acusações feitas em janeiro por uma pequena empresa baseada nos EUA, Hindenburg Research, alegando negócios inadequados pelo grupo Adani..Estes incluíram a utilização de entidades offshore em portos fiscais como Maurício, através do qual certos fundos offsores foram afirmados terem superficialmente detido ações das empresas listadas por Adanis..Em resposta ao relatório de Hindenburg, o grupo Adani denunciou as alegações como inocentes e sem evidências, afirmando sua consistente adesão aos quadros legais..O resultado do relatório resultou em uma perda de US$ 150 bilhões no valor de mercado para as ações do Adani Group..Embora as ações tenham recuperado em certa medida, restaurando a confiança dos investidores após o reembolso da dívida, a perda total permanece em cerca de US $ 100 bilhões..A Adani Group entregou uma declaração à OCCRP, indicando que os fundos Mauritius em questão já haviam sido mencionados no relatório de Hindenburg e rejeitou as alegações como infundadas..“A luz destes fatos, essas alegações não são apenas infundadas e indiscutíveis mas estão sendo rejeitadas das alegas de Hindenburg”, escreveu o representante do grupo Adani..Em segundo lugar, é categoricamente declarado que todas as entidades publicamente listadas do Grupo Adani estão em conformidade com todas a legislação aplicável incluindo o regulamento relativo às ações públicas..“O relatório do OCCRP identificou dois investidores individuais, Nasser Ali Shaban Ahli e Chang Chung-Ling, como sujeitos de investigação para seus investimentos..OCCRP foi referido a eles como parceiros de longa data da família Adani..Embora nenhuma evidência ligou seus investimentos diretamente à família Adani, a documentação do OCCRP sugeriu atividades de negociação coordenadas..Os registros mostram que os fundos de investimento usados para negociar em ações do grupo Adani receberam instruções de uma empresa controlada por um membro sênior da família Adane, segundo o relatório..Nenhum Ahli nem Chang respondeu às solicitações do OCCRP para comentar..Em uma entrevista ao The Guardian, Chang negou conhecimento de quaisquer compras secretas da Adani, perguntando por que os jornalistas não estavam mais interessados em seus outros investimentos..(Com informações de agências).
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/adani-familys-partners-used-opaque-funds-to-invest-in-its-stocks/articleshow/103225506.cms
