DATE: 2023-09-03
CNN - Um dos oligarcas mais poderosos da Ucrânia foi preso em investigação de fraude, informam mídia estatal no país..
Um tribunal de Kiev ordenou nesta sábado que Ihor Kolomoisky, um defensor chave da campanha presidencial do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em 2019, seja preso por 60 dias enquanto as autoridades investigam acusações contra ele..
A mídia e as empresas bancárias de Kolomoisky o tornaram um dos homens mais ricos da Ucrânia..
No entanto, o Departamento de Estado dos EUA acusou anteriormente ele de usar sua influência política e poder para benefícios pessoais..
O Departamento de Estado sancionou Kolomoisky em março de 2021 por sua alegada envolvimento em actos corruptos que subminaram o domínio do direito e a fé do público ucraniano nas instituições democráticas e nos processos públicos..
No sábado, o Tribunal de Distrito Shevchenkivskyi ordenou que Kolomoisky fosse mantido até 31 de outubro, disse Ukrinform e lhe foi dada a opção de enviar um contrato superior a 500 milhões de hryvnia ucraniana ($ 14 milhões)..
“Se o empresário postar um seguro, ele deve cumprir uma série de condições – não deixar a localidade onde estará morando, aparecer para interrogatórios e notificar as autoridades relevantes de qualquer mudança de residência, se houver”, acrescentou..
“Ele também é proibido de se comunicar com testemunhas e outros suspeitos neste processo criminal... e deve igualmente entregar seus passaportes para viajar no exterior..
O Colomoisky está sendo investigado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e pela Agência de segurança econômica da ucraniana nos termos dos artigos 190 e 209 - por fraude e lavagem de uma propriedade criminalmente obtida..
O Ministério Público da Ucrânia está supervisionando a investigação pré-judicial que se concentrará no papel suposto de Kolomoisky na lavagem de mais de meio bilhão de grivnas ucranianas (130 dólares).
5 milhões) por transferência de fundos para o exterior entre 2013 e 2020, supostamente usando bancos sob seu controle..Vídeo e fotos mostram que Kolomoisky está sendo levado para fora do tribunal de distrito em Kiev.
De acordo com um relatório da Transparência Internacional de 2021, a Ucrânia é o segundo país mais corrupto na Europa depois da Rússia e ocupa 122o lugar entre 180 países..
O caso contra Kolomoisky é o mais recente na ação anti-corrupção da Ucrânia no meio da invasão russa, que tem alvo várias figuras de alto perfil e descoberto relógios de luxo, carros e milhares de dólares em dinheiro..
Qualquer criminoso que tenha a coragem de prejudicar a Ucrânia, especialmente em tempos de guerra, deve compreender claramente que vamos cuidar das mãos, disse o chefe da SBU, Vasil Maliuk, num comunicado publicado em fevereiro..
No início deste ano, Zelensky lançou um tiroteio de altos funcionários ucranianos por causa de uma escândala de corrupção ligada à aquisição de suprimentos em tempo de guerra..
Foi o maior golpe de Estado desde que a invasão russa começou..Entre os detidos em investigações de corrupção está o chefe attivo da autoridade fiscal de Kiev, que foi supostamente parte de um esquema para ignorar 45 bilhões de hryvnia ucraniana ($ 1)..
2 bilhões) em impostos não pagos, e ex-ministro do Interior Arsen Avakov, que foi ligado a uma investigação sobre o acidente de helicóptero 18 de janeiro que matou 14 pessoas..Avakov negou qualquer maldade..Em 11 de agosto, Zelensky desistiu todos os funcionários responsáveis pelos centros regionais de recrutamento militar, citando o “enriquecimento ilícito, legalizar fundos obtidos ilegal, benefícios ilegais e transporte ilegítimo de pessoas responsábeis do serviço militar através da fronteira”..
“Todo ‘comissário militar’ contra quem há uma investigação criminal será considerado responsável”, disse ele..
“Os funcionários que confundem seus ombros com lucro serão definitivamente levados à justiça..
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Source: https://edition.cnn.com/2023/09/03/world/ihor-kolomoisky-ukraine-fraud-investigation-intl-hnk/index.html
