DATE: 2023-08-30
NEW DELHI: A ED investigou os links de um banco privado indiano e 15 outras entidades, incluindo investidores estrangeiros (FPIs), cuja propriedade beneficente ainda não é conhecida, no caso relacionado com a venda curta de ações das empresas do grupo Adani mais cedo deste ano..A agência compartilhou suas informações relacionadas a estas 16 entidades com o regulador de mercado Securities and Exchange Board of India (Sebi), que está investigando as suspeitas posições de venda curta tomadas por algumas entidades contra ações do grupo Adani, no início da publicação do relatório de investigação Hindenburg em 24 de janeiro..As entidades do grupo Adani perderam quase US$ 150 bilhões em valor logo após o relatório de Hindenburg, que acusou o conglomerado liderado por Gautam Adane de manipulação dos ativos e fraudes contabilísticas..A erosão no mercado resultou em Adani perder sua posição como a segunda pessoa mais rica do mundo..O CIC pode registar uma investigação criminal contra qualquer entidade, se encontrado envolvido em qualquer ato suspeito que tenha potencial para submeter a práticas legais justas..A ED não pode registrar uma investigação sob a Lei de Prevenção do Lavandamento de Dinheiro até que haja um delito predicado..Neste caso, se Sebi faça uma queixa de acusação, pode ser o fundamento para a ED iniciar uma investigação sob PMLA..A ED coletou informações substanciais contra algumas entidades indianas e estrangeiras envolvidas em atividades aparentemente “suspíticas” no mercado de ações indiano – algumas até novembro de 2022 – relacionadas ao relatório Hindenburg e as posições de venda curta tomadas por elas, disseram fontes..Alguns FPI, que estão sendo investigados para determinar a sua propriedade benéfica, foram encontrados tendo tomado posições curtas apenas dois ou três dias antes do relatório de Hindenburg foi publicado..Significativamente, fontes disseram que a maioria dessas entidades nunca havia negociado em ações de Adani e algumas estavam negociando pela primeira vez..Após a publicação do relatório de Hindenburg, os partidos da oposição se aceleraram para exigir a constituição de um Comitê Parlamentar Conjunto para investigar o grupo Adani, que viu uma espectacular ascensão..Em seu relatório, a Hindenburg Research afirmou que sua investigação de mais de dois anos descobriu que o grupo Adani “se envolveu em manipulações com ações e sistemas de fraude contabilizada ao longo das décadas”..O que é.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/ed-finds-suspicious-activities-by-16-entities-in-adani-case/articleshow/103185392.cms
