DATE: 2023-09-29
O bilionário francês Bernard Arnault e o oligarco russo Nikolai Sarkisov estão sob investigação preliminar por sua alegada envolvimento em transacções susceptíveis de constituir crimes de lavagem de dinheiro, informou a agência do Ministério Público da Paris à CNN..
O Ministério Público confirmou relatórios anteriores da publicação francesa Le Monde..
Como objeto de uma investigação preliminar, Arnault não é suspeito e não foi acusado de abuso..
O Ministério Público disse que acrescentou um memorando do agente de inteligência financeira (Tracfin) do ministério da Economia francês sobre as transações imobiliárias envolvendo tanto Arnault como Sarkisov numa investigação preliminar em curso das operações dos oligarcas russos na França, que começou em 2022..
O Le Monde, que disse ter acesso ao memorando, disse que o memorandum foi enviado pela Tracfin para a Procuradoria Pública de Lyon em dezembro de 2022..
O jornal diz que o caso foi “agora” transferido para a oficina do procurador de Paris, que pediu ao vigilante nacional contra lavagem de dinheiro (anti-money laundering) um olhar sobre isso..Le Monde informa que, por meio desse memo, as empresas pertencentes a Sarkisov adquiriram quatorze propriedades no luxuoso resort alpino de Courchevel em 2018 para 16 milhões de euros ($ 17 milhões)..
Eles conseguiram isso através de uma complexa organização de empresas na França, Luxemburgo e Chipre, segundo Le Monde..Citando o memorandum, Le Monde disse que o nome de Sarkisov não apareceu nos livros da empresa que realizou a compra, chamada SNC La Fleche, embora os oligarcas fossem descritos pela Tracfin como seu proprietário efetivo através de uma rede de holding..
No mesmo período, Le Monde disse que a SNC La Fleche adquiriu três outras propriedades no mesmo bairro de uma empresa chamada S NC Croix Realty, para 2 pessoas..
2 milhões de euros.Sarkisov também possuía a SNC Croix Realty na época, de acordo com Le Monde..Le Monde, citando o memorandum, diz que SNC Croix Realty fez um 1.2 milhões de euros em lucro na venda das unidades que compraram um ano antes..A Tracfin também acredita que o bilionário francês Bernard Arnault emprestou 18 dólares..
3 milhões de euros ($ 19).4 milhões) para Sarkisov pelo acordo através de sua empresa privada, por Le Monde.De acordo com o jornal francês, o presidente da LVMH então comprou a La Fleche em dezembro de 2018.De acordo com Le Monde, o memorando Tracfin explica que Arnault primeiro emprestou a quantia para uma das empresas de Sarkisov, antes de adquirir a empresa que possuía esses ativos..
Le Monde acrescenta que a investigação terá de “determinar a razão desta aparente incongruência”, bem como “explique a necessidade do Sr..Arnault para chamar o Sr..Sarkisov como intermediário nestas transações.“A mudança no proprietário beneficiário final das aquisições imobiliárias (...) tende a esconder a origem exata dos fundos, complicar as transações e a identificação do comprador real, e refletir um desejo de esqueçar o beneficiario efetivo de todas essas transas..
E e.Bernard Arnault”, escreveram os investigadores da Tracfin no memorando, que suspeita de “vasamento de dinheiro”.A CNN não pode verificar de forma independente o conteúdo dos documentos da Tracfin..
Le Monde citou uma pessoa próxima a Arnault que disse que a transação foi “descoberta em rigoroso cumprimento da lei”, acrescentando que “como com qualquer trancação imobiliária” havia partes legais envolvidas “responsáveis por garantir o respeito de todas as regulamentações existentes”..
A equipe de Sarkisov disse a Le Monde que o empresário russo não estava “não pessoalmente envolvido” nessas transações e que, na época”, “nem havia vínculos comerciais conhecidos entre os dois homens”..
Sarkisov não está na lista da União Europeia de pessoas sancionadas em resposta à invasão russa a escala completa da Ucrânia, em fevereiro do ano passado..
A CNN chegou à Tracfin e LVMH para comentar e está chegando a Nikolai Sarkisov..
De acordo com o Bloomberg Billionaires Index, a riqueza líquida de 164 bilhões de dólares do Arnault torna-o a segunda pessoa mais rica do mundo atrás apenas de Elon Musk..
LVMH é uma das maiores empresas da Europa, incluindo marcas de moda e bebidas de luxo como Louis Vuitton e Moet & Chandon..
Ele não respondeu imediatamente a uma solicitação da CNN para comentar..Arnault comprou uma participação de controle na LVMH em 1989, dois anos depois que o grupo foi formado pela fusão da Louis Vuitton e Moët Hennessy..
Ele é presidente e CEO da empresa desde então..Ao longo das últimas três décadas, a Arnault transformou o LVMH em uma supermercado com 75 etiquetas que vendem vinho, espíritos, moda, produtos de pele, perfumes, cosméticos, relógios e joias..
— Anna Cooban contribuiu para este artigo.
O que é.
Source: https://edition.cnn.com/2023/09/29/business/bernard-arnault-investigation-russian-businessman/index.html
