DATE: 2023-09-16
NEW DELHI: Regulador de mercados capitalistas Sebi impôs na sexta-feira penas totalizando 2 Rs.46 crores em duas empresas e 7 indivíduos, incluindo promotores, por inundação de normas regulamentares.Além das penas, o regulador também bloqueou Girish Talwalkar , Prashant Talwakar , Madhukar TalWalkar .Vinayak Gawande , Anant Gowande e Harsha Bhatkal por períodos variados..As duas empresas são Talwalkars Better Value Fitness Ltd (TBVFL) e TalWalkars Healthclubs Ltd. (THL), enquanto Girish Talwark, Prashant Talwackar, Madhukar Talwarkar, Vinayak Gawande, Anant Gowande , Harsha Bhatkal estão os promotores da empresa..As sanções foram impostas por violações relacionadas com as normas de divulgação e PFUTP (Proibição das Práticas Comerciais Fraudulentas e Desleais), segundo duas ordens separadas..O regulador desembolsou uma multa de 36 lakh cada um em Girish, Prashant, Anant e Harsha; 24 lach cada outro em TBVFL, Vinayak ou Madhukar; 18 lAH em Nayek e 12 lkh no THL..No caso da TBVFL, o regulador impôs uma proibição do mercado de valores mobiliários sobre a Girish Talwalkar, Prashant, Madhukar, Vinayak, Anant e Harsha Nayac por um período de 18 meses; além disso, restringiu-os dos associados com qualquer empresa ou intermediário registrado em Sebi pelo mesmo período..Além disso, a Sebi também bloqueou o mercado de Girish Talwalkar, Prashant, Anant e Harsha por um período de 18 meses no que diz respeito à THL e as desbarras começam após expirar o prazo das restrições impostas às entidades no caso da TBVFL..O pedido veio depois que Sebi estava recebendo várias reclamações contra THL e TBVFL durante o período de agosto-outubro de 2019.As queixas indicaram falha no pagamento de juros em prémios a prazo apesar de um saldo contábil significativo..De acordo com os resultados financeiros que terminaram em março de 2019, ambas as empresas (TBVFL e THL) tinham um saldo total de dinheiro de aproximadamente Rs 77 crore e o déficit total pelas duas empresas no pagamento de juros a partir de julho de 2019 foi apenas Rs 3 ..5 crore (Term Loan), que levantou suspeita sobre a autenticidade de seu livro de contas.O regulador, após exame preliminar, tomou a questão para investigação detalhada e o KPMG foi nomeado como auditor forense para ajudar a autoridade investigadora na realização de um exames forenses dos livros contabilísticos da TBVFL e do THL por 4 anos financeiros (2016-17 até 2019-20)..Depois disso, Sebi começou uma investigação sobre as empresas quando houve suspeita de que suas finanças estavam sendo mal representadas para fornecer um quadro saudável aos investidores..Como por ordem, a TBVFL e o THL têm representado errado suas declarações financeiras inflatando o balanço bancário divulgado nas demonstrações Financeiras, inflação de receitas pela revalorização dos investimentos, avanços dados às empresas conectadas sem razão, que não são no interesse da empresa, reconhecimento inadequado das receita e despesas e investidos injustificados em entidades com baixo valor líquido e falta de prestação do dano..Encontramos que um ato de esconder informações relacionadas com o uso indevido dos fundos por uma empresa listada, que se divulgado teria potencial para afetar o preço da ação daquela empresa registrada é indubitavelmente fraudulenta e injusta prática comercial relacionada ao mercado de valores mobiliários e coberta pelo Regulamento PFUTP.Sebis CEO V S Sundaresan disse na ordem do Conselho Nacional das Finanças (CEDH)..O que é.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/sebi-slaps-rs-2-46-crore-fine-on-two-companies-7-individuals/articleshow/103698728.cms
