DATE: 2023-08-20
Си-Эн - Десять иностранных граждан были арестованы в Сингапуре по подозрению в совершении таких преступлений, как подделка документов и отмывание денег после того,как на сумму около 1 млрд. саудовских долларов (735 млн. долл. США) была конфискована денежная наличность и активы во время рейдов по всей стране.
Еще восемь человек разыскиваются полицией, сингапурские полицейские сказали в заявлении в среду..
Более 400 сотрудников провели одновременные рейды во многих местах во вторник.
По данным полиции, были конфискованы два золотых бара на сумму более 23 млн. сумок (17 млн) наличными, свыше 250 роскошных пакетов и часов, более 270 драгоценностей, 120 электронных устройств и 11 документов о виртуальном имуществе.
Полиция конфисковала более 250 роскошных мешков и часов.
сингапурские полицейские силы/факеш-книга/Рейтеры Силы заявили, что они заморозили более 35 банковских счетов с общим расчетным остатком свыше 110 млн..
Кроме того, были охвачены 94 единицы имущества и 50 автотранспортных средств общей стоимостью свыше 815 млн. сингапурских долларов (599 млн.
Запрещение выписки было выдано в отношении 50 автотранспортных средств и 94 объектов имущества, общая стоимость которых по оценкам превышает 815 млн. саудовских долларов (599 млн; долл. США).
10 человек в возрасте от 31 до 44 лет были арестованы.
Один из подозреваемых, 40летний гражданин Кипра, якобы выпрыгнул с балкона второго этажа своего дома, когда полиция приказала ему открыть дверь..
Его нашли в сливе, и он был арестован согласно заявлению полиции..В случае признания вины лицам, обвиняемым в отмывании денег, может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет и/или штраф в размере до сотен тысяч долларов США..
Подделка в целях обмана влечет за собой аналогичное тюремное заключение и может повлечь штраф.Дейвид Чью, директор Департамента по торговым вопросам сингапурской полиции, сказал:.
Мы будем продолжать работать с правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки в целях выявления, сдерживания и предотвращения размещения таких преступных элементов в Сингапуре.:: По мере продолжения полицейских расследований можно было бы арестовать больше активов;.
Департамент по торговым вопросам был уведомлен о возможной незаконной деятельности, связанной с разведкой на основе сообщений о подозрительных операциях, представленных финансовыми учреждениями в Сингапуре согласно заявлению Валютного управления Сингапура (МАС) в среду.
Хо Херн Шин, заместитель директора-распорядителя (финансовый надзор) в MAS, заявил в заявлении о том, что это дело выявило, как глобальный финансовый центр, Сингапур попрежнему уязвим для отмывания денег или финансирования терроризма..
Она добавила, что власти и финансовые учреждения должны продолжать совместную работу по укреплению наших защитных мер против этих рисков..
▪ Сингапур, известный низким уровнем преступности, был назван самой безопасной страной в мире 2018 года по данным американских исследователей Gallup.s Global Law and Order Report ( < " Доклад о мировом праве и порядке >);.
В 2021 году в Сингапуре было совершено 847 преступлений на 100 000 человек, согласно платформе для изучения данных Statista – 10-летний рекорд и значительный скачок от 656 до 2020 года..
Насильственные преступления в стране встречаются редко, причем рост числа дел о преступлениях на коммерческой почве объясняется увеличением их количества..- Я не знаю..
Source: https://edition.cnn.com/2023/08/17/asia/singapore-money-laundering-raids-intl-scli/index.html
