DATE: 2023-08-25
Нью-Йорк Си-Эн - двум соучредителям гиганта «Торнадо» в криптовалде, одному из которых был российский гражданин, а другому — исполнительный сотрудник штата Вашингтон, было предъявлено обвинение в применении схемы шифрования, которая якобы отмывала сотни миллионов долларов для северокорейских хакеров согласно федеральному обвинительному акту, который не был закрыт в среду в Южном окружном суде НьюЙорке.
Роман Семенов, гражданин России и римский шторм, были обвинены в отмывании денег и нарушении санкций через «Торнадо кэш», шифро-симишера, который якобы отмыл более 1 млрд. долл. США, включая сотни миллионов человек, которые обратились за помощью в Лазарьскую группу — северокорейскую киберпреступную организацию; обвинение утверждает, что.
Смеситель шифрования валют, или тюлень — это услуга, которая помогает защитить конфиденциальность пользователей путем смешивания происхождения операции до передачи получателю..
▪ Хотя публично и заявлял, что предлагает технически сложную услугу по обеспечению конфиденциальности, Шторм и Семенов фактически знали,что они помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступленийС. Прокурор США Дамиан Уильямс сказал в заявлении.
Семенов все еще на свободе, и Шторм был арестован в Вашингтоне согласно заявлению прокуратуры США..
Кроме того, министерство финансов в координации с министерством юстиции лично санкционировало проведение Семенова в среду..
Третий соучредитель «Торнадо Кэш», который не был назван в обвинительном заключении, был арестован по обвинению в отмывании денег в Нидерландах в прошлом году, - сказал Казначейство..▪ Мы невероятно разочарованы тем, что прокуроры решили предъявить обвинение г-ну.
Шторм, потому что он помогал разрабатывать программное обеспечение и они делали это на основе новой юридической теории с опасными последствиями для всех разработчиков программного обеспечения ..▪ Г-н.
С прошлого года буря сотрудничает с прокурорами . Расследование и споры о том, что он совершал какие-либо преступные деяния.Торнадо Кэш - один из самых известных миксеров, и он вместе с большей частью индустрии шифрования находится под все большим контролем регулирующих органов..
Казначейство США заявило, что для отмывания украденных средств обычно используются шифровальные смесители.Обвиняемый заявил, что основатели «Торнадо» заработали миллионы рекламных компаний для предоставления неотслеживаемых финансовых операций, но они решили не осуществлять программы по борьбе с отмыванием денег или клиентуры в соответствии с законом..
Согласно утверждениям, в апреле и мае 2022 года северокорейская организация «Торнадо кэш», по словам прокурора США, использовала компанию «Лазарь груп» (North Key) в нарушение санкций США..
Шторм и Семенов продолжали содействовать осуществлению операций, нарушающих санкции; в обвинительном заключении утверждалось.Оба они обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и одному - в заговоре, направленном на нарушение Закона о международных экономических чрезвычайных полномочиях.
Каждый пункт предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет..Виновный в сговоре с целью осуществления нелицензированного предприятия, пересылающего деньги, может быть приговорен к пяти годам лишения свободы..Министерство финансов США санкционировало в прошлом году Торнадо Кэш, утверждая, что с 2019 года она отмыла более 7 млрд. долл..
Санкции запрещают американцам или лицам, находящимся под юрисдикцией США, использовать миксер.- Я не знаю..
Source: https://edition.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html
