DATE: 2023-09-02
Основатель компании Пти эйруэйз Нареш Гойаль, отправленный в отделение скорой помощи на 10 дней, говорит: «Ничего не было сделано для дальнейшего исследования» (NHIDEY): основатель авиакомпании Джет Эйрвейз, Нарес Гёял и члены его семьи потратили почти 1000 рупий из банковских ссудных средств, как утверждает Управление исполнения решений (ED) в субботу..
Агентство, которое взяло Гойала (74) под стражу в пятницу вечером, заявило, что авиакомпания также перевела деньги на несколько налоговых убежищ..Ранее сегодня специальный суд, созданный для рассмотрения дел, возбужденных в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (ЗБОД), направил Гойяла под стражу на 10 дней до 11 сентября.По утверждению агентства, общий объем активов группы " Гойалс-Гоялз > (Jet Airways (Индия) Limited или JIL), не исполнившихся в эксплуатации, составил 5 951 рупий..46 кро, причем наибольшая доля приходится на долю таких лиц (в тыс. рупий).23 крора), которые находятся в ведении Государственного банка Индии (ГБ) среди консорциума девяти банков, имеющих отношение к компании и ее инициаторам.Согласно результатам расследования, проведенного в рамках программы РП, средства, предназначенные для профессиональных и консультативных целей, были использованы якобы не по назначению, что привело к резервированию сомнительных расходов на общую сумму 1 000 рупий..ЭД утверждает, что займы, полученные ныне декантом Джет эйруэйз (Индия) Лимитед (JIL) от банка Канара, использовались для закупки мебели, одежды и ювелирных изделий помимо других незаконных целей..По словам ЭД, средства на СОИ также использовались для выплаты заработной платы его сотрудникам и покрытия оперативных расходов производственной компании, принадлежащей его дочери..Помимо этого, личные расходы Нареша Гойала и членов его семьи были предположительно отнесены на счет компании, поскольку неучтенные операции поступали на иностранные счета лиц, занимающихся рекламированием..ДЖИН перенаправляла средства зарубежным организациям, базирующимся в Дубае, Ирландия, и другим налоговым убежищам, включая Британские Виргинские острова, на цели комиссии по общим торговым агентам..Агентство добавило, что Гойал дважды вызывался после налетов против него в июле, но не явился..Рейс-эвизо, полностью обслуживающий авиакомпанию, прекратил свою деятельность в апреле 2019 года после того, как у него кончились деньги..Впоследствии Гойал ушел с поста председателя авиакомпании.Дело о ЭКО, возбужденное на основании уголовных разделов закона о борьбе с отмыванием денег, вытекает из информации по делу об ИПД, представленной Центральным бюро расследований (ЦББР) против компании " Джет эйрвейз > , Гойала, его жены Аниты и некоторых бывших руководителей компаний в связи с предполагаемым делом о мошенничестве RS 538-core в банке Канара..ИД провела рейды против Гойала, дипломированных бухгалтеров (КА) и консультантов, которым КЖО в течение ряда лет производил крупные платежи и которые были запечатлены в отчетах о судебно-медицинской проверке, а также других лиц, причастных к этому делу в июле..ФИР КБР был зарегистрирован на основании жалобы банков, в которой утверждалось, что он санкционировал кредитные ограничения и займы для КИЖ до уровня 848 рупий..86 квор, из которых 538 рупий.Невыплаченные 62 кролика.КБР заявило, что этот счет был объявлен мошенничеством 29 июля 2021 года..Банк утверждал, что судебно-медицинская проверка КИЖ показала, как он оплачивал услуги связанных с ними компаний 1 410 рупий.41 крен из общего объема комиссионных расходов, что позволяет выкачивать средства.В нем говорится, что личные расходы семьи Гойяля, такие как заработная плата персонала, счета за телефон и транспортные средства, оплачиваются ЖЖО.Кроме того, в ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что средства были вывезены через Jet Lite (Индия) Limited (JLL), путем авансовых платежей и инвестиций..- Я не знаю..
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/jet-airways-funds-used-for-dubious-personal-expenses-what-are-eds-charges-against-naresh-goyal/articleshow/103312024.cms
