DATE: 2023-09-16
Немного известный промоутер прикладных программ из Билаи, Сурабх Чандракара, присоединился к сталелитейному магнату Лакшми Миттал и богатейшему бизнесмену Индии Мукешу Амани за то, что он бросил славную свадебную башку на сумму свыше 200 рупий..Были обнаружены инвестиции на индийских рынках акций по линии иностранных портфельных инвестиций (ИПИ), в которых использовались доходы от преступной деятельности синдиката, и были конфискованы акции и другие активы на сумму 417 рупий..Сураб Чандракар и его партнер Рави Уппаль, первоначально проживающий в Билаи (Чхаттисгарх), являются сторонниками Махадева Ап..Это был собственный брак Чандракаров, который в феврале этого года разместился в РАК (шестой по величине город ОАЕ), за что он заплатил 120 рупий своему организатору свадеб и нанял частные самолеты для парома членов семьи из Нагпура, знаменитостей к выступлению на сватке..Все платежи производились наличными по (незаконным) каналам хавала, как заявил ИД..Согласно изъятым цифровым свидетельствам, 112 рупий были доставлены через хавала компании по организации мероприятий - R-1 Evention Pvt Ltd из Йогеша Попата; а бронирование гостиниц на сумму 42 кв..В ходе расследования случаев отмывания денег против синдиката компании < " Махадев аппп тортинг >. ЭД провел обыски в 39 пунктах по всему Райпуру, Бхопале, Колкате и Мумбаи, включая помещения двух ОСД и политического советника Чхаттисгарх СМ Бюпеш Багель.Политические помощники Багеля обвиняются в том, что им предположительно были предоставлены огромные возможности для защиты обвиняемых..По этому делу Агентство арестовало по меньшей мере 15 человек..Согласно ED: Mahadev Online Book Beting APP — зонтичный синдикат, организующий онлайн-платформы для создания запрещенных веб-сайтов по регистрации новых пользователей, созданию идентификаторов пользователя и «отмывания» денег через сеть счетов банка Бенами.Подробная информация о синдикате поспорил - а помощник заместителя инспектора в ранге связался с высшими должностными лицами и политическими деятелями от имени ведущих компаний Дубая, - была получена после проведения обыска руководителей мероприятий, туристических агентов и операторов хавала, занимающихся денежными переводами через Индию и за рубежом..В то время как базирующиеся в Бхопале экспресс-путешествия Дерерадж и Вишаль Ахуджа отвечали за все операции по выписке билетов для знаменитостей и членов семьи, летевших в Дубай, базировавшаяся в Калькате организация < " Vikas Chhaparia >); она была основным каналом всех незаконных сделок с наличными средствами при содействии других близких сообщников организации ' Mahadev App.Медэксперты провели обыск в здании Чапарии и его помощник Говид Кедиа.Их организации, Effect Plan Investment LLP, Exim General Trading FZCO и Techpro IT Solutions LAC, также вложили значительные средства на индийских фондовых рынках через ИПИ-путешествие..Таким образом, производные денежные средства и другие активы ценных бумаг на сумму 236 рупий от имени организаций, которые в выгодном положении принадлежат компании " Викас Чапариа > , были заморожены по линии программы ПМПЛ..По словам ЭД, также были заморожены активы на сумму 160 рупий в запасах компании " ДемАТ Кедиа > ..- Я не знаю..
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/betting-app-promoter-under-ed-lens-for-rs-200cr-wedding-in-uae/articleshow/103700130.cms?from=mdr
