DATE: 2023-09-29
Paris CNN — французский миллиардер Бернард Арно и русский олигарх Николай Саркисов находятся под предварительным расследованием по делу, связанному с их предполагаемым участием в операциях, которые могут представлять собой преступления отмывания денег6..
Прокуратура подтвердила ранее опубликованные материалы из французского издания " Монд > ..
Как объект предварительного расследования, Арно не подозревается и его обвиняют в совершении правонарушения.
Прокуратура сообщила, что она добавила записку министерства экономики Франции (Tracfin), касающуюся сделок с недвижимостью как Арно, так и Саркисовом, к проводимому в настоящее время предварительному расследованию операций русского олигархца во Франции, которое началось в 2022 году..
Ле Монд, который сказал, что у него есть доступ к меморандуму, заявил,что записка была направлена Трейкфином в прокуратуру Лиона в декабре 2022 года..
В газете говорится о том, что дело было быстро передано в прокуратуру Парижа, которая обратилась к национальному органу по контролю за борьбой с отмыванием денег..Согласно сообщению компании " Монд > , согласно этому меморандуму фирмы Саркисова приобрели 14 объектов собственности в роскошном Альпийском курорте Курчевель осенью 2018 года за 16 млн. евро (17 млн долл. США)..
Они добились этого благодаря сложному созданию компаний во Франции, Люксембурге и на Кипре согласно Le Monde.Ссылаясь на меморандум, Le Monde заявил, что Саркисовский не фигурирует в книгах компании, которая осуществляла покупку под названием SNC La Fleche, хотя олигарх был назван Трейкфином своим эффективным владельцем через сеть холдинговых компаний..
В тот же период Le Monde заявил, что SNC La Fleche приобрела еще три собственности в том же районе у компании под названием S NC Cruz Realty для 2.
2 млн. евро.Саркисов также владел SNC Relity на тот момент, согласно Le Monde.В сообщении Le Monde говорится, что SNC Cruz Realty сделал 1.2 млн. евро прибыли от продажи единиц, которые они купили год назад.Трэйкфин также считает, что французский миллиардер Бернард Арно одолжил 18.
3 млн. евро (19).4 миллиона) Саркисову за сделку через его частную холдинговую компанию, по Le Monde.Согласно французской газете, председатель ЛВМГ затем купил Ла Флеш в декабре 2018 года..Согласно Монду, памятка Трейкфина объясняет, что сначала Арно одолжил эту сумму одной из компаний Саркисовца до приобретения компании, которая владела этими активами..
Монд добавляет, что расследование должно определить причину этой очевидной несогласности, а также объяснить необходимость в г-не.Арно, чтобы вызвать мистера.Саркисов в качестве посредника при осуществлении этих сделок.▪ Изменение в конечном собственнике-бенефициаре приобретаемого недвижимости (...) имеет тенденцию скрывать точное происхождение средств, усложнять операции и выявлять реального покупателя и отражать желание скрыть фактического получателя всех этих сделок;.
e.Бернард Арно, . Следователи Трейкфин написали в меморандуме, что подкрепило их подозрения по поводу отмывания денег.▪ Си-Эн не может независимо проверить содержание документов Trackfin.
Le Monde привел ссылку на лицо, близкое к Арно, которое заявило о том, что сделка была осуществлена в строгом соответствии с законом ..
: Команда Саркисов сказала Ле Монду, что российский бизнесмен вообще не был лично вовлечен в эти сделки и что на тот момент между этими двумя мужчинами нет никаких известных деловых связей..
: Саркисов не входит в список лиц, на которых были направлены санкции в связи с полномасштабным вторжением России в феврале прошлого года..
CNN связалась с Трейкфином и ЛВМГ для получения замечаний и обращается к Николаю Саркисову.
Согласно индексу Блумберга, чистый доход Арнота в размере 164 млрд. долл. США делает его вторым богатейшим человеком за только Элона Маска.
LWMH является одной из крупнейших европейских компаний, включая такие брэнды роскоши и напитков как Луи Виттон и Моэт & Chandon.
Она не ответила сразу же на запрос CNN о представлении замечаний.Арно купил контрольный пакет акций в LVMH в 1989 году, через два года после слияния Луи Виттона и Моэта Хеннесси..
С тех пор он был председателем и директором компании..За последние три десятилетия Арно превратил LVMH в дом престарелых роскоши с 75 ярлыками, продавающими вино, духи, моду, кожаные товары, парфюмерия, косметика, часы, ювелирный магазин, дорогие поездки и остановки в гостиницах..
- Анна Кубан внесла свой вклад в эту статью.
- Я не знаю..
Source: https://edition.cnn.com/2023/09/29/business/bernard-arnault-investigation-russian-businessman/index.html
