DATE: 2023-08-20
CNN – ஸ்பெயினில் குற்றவாளிகள் மற்றும் பணம் சுத்தம் போன்ற குழப்பங்களைச் செய்ததாகக் கருதப்பட்ட 10 வெளிநாட்டு ஊழியர்கள், நாட்டின் முழுவதும் துப்பாக்கிச்சூடுகளில் 1 பவுண்டுகள் ($ 735 மில்லியன்) பணத்தைப் பிடித்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்னர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்..
Next Topic: கதுவா: ஒரு குரூரமான குற்றம் எவ்வாறு அரசியல் மற்றும் மத சாயம் பூசப்பட்டு ஒற்றை பரிமாணமாக்கப்பட்டது.
சுமார் 400 அதிகாரிகள் நேற்று முன்தினம் பல இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர்..
2 கோல்ட் பவுடர்கள், 23 மில்லியன் டாலர் ($ 17 மைல்கள்) பணத்தில், 250 க்கும் மேற்பட்ட லூக்ஸ் பைகள் மற்றும் மணிநேரம், 270 ஜூஜிய பொருட்கள், 120 க்கு மேலாக இணைய சாதனங்கள் மற்றும் 11 மெய்நிகர் சொத்துக்களைப் பற்றிய ஆவணங்கள் பிடித்தப்பட்டன..
250 க்கும் மேற்பட்ட கார்கள் மற்றும் கோடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன..
Singapore Police Force/Facebook/Reuters The force said it frozen more than 35 bank accounts with a total estimated balance of more niż S$110 மில்லியன் ($81 மைல்) for its investigations and to prevent suspected criminal income being spent..
மேலும் இலக்கு 94 சொத்துகள் மற்றும் 50 கார்கள், ஒரு மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த மதிப்பு $ 815 மில்லியன் ($ 599 மைல்) மேற்பட்டதாக இருந்தது..
தடை விதிமுறைகள் 50 கார்கள் மற்றும் 94 சொத்துகளுக்கு எதிராக வெளியிடப்பட்டது - ஒரு மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த மதிப்பு $ 815 மில்லியன் ($ 599 மைல்) அதிகமாக இருந்தது..
Singapore Police Force / Facebook/Reuters 31-44 வயதுடைய 10 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்..
40 வயது ஆண் கிரிபியாவில் உள்ள ஒரு குற்றவாளி, தனது வீட்டின் இரண்டாவது தரையில் இருந்து வெளியேறினார் என்று கூறப்படுகிறது போது போலீஸ் அவரை அவரது கதவை திறக்க கட்டளையிட்டார்..
அவர் இடத்தைப் பூர்த்தி செய்ய, கிறிஸ்த்தவர்களுக்கு வழிகாட்ட கர்த்தர் என்னை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார் என்றக் கொள்கையுடன் ஒருவர் வெளிபட்டார்........................................குற்றவாளி கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், பணம் சுத்தம் காரணமாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் 10 ஆண்டுகள் சிறை மற்றும் / அல்லது நூறு ஆயிரம் டாலர் வரை வேதனை அடைந்திருக்கலாம்..
குற்றவாளிகளுக்கு எதிரான தவறுகள் அதே வேதனையைக் கொண்டு வருகின்றன.அதன் காரணமாக ஒரு வேதனை ஏற்படலாம்..வணிக விஷயங்கள் அலுவலகத்தின் தலைவர் டேவிட் ஷெவா (David Chew) கூறுகையில், “நாங்கள் எங்கள் நிதி அமைப்பு மூலம் தங்கள் குற்ற வருமானங்களை சுத்தம் செய்பவர்களுக்கு எதிராக மிகப் பெரிய நிலைமையை எடுத்துக் கொள்கிறோம்..
2.We will continue to work with law enforcement agencies and Financial Intelligence Units to detect, deter, and prevent Singapore from hosting such criminal elements.இந்த குற்றச்சாட்டுகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக நாங்கள் சட்டத் துறையினர் மற்றும் நிதி அறிவியல் அலகுகளுடன் வேலை செய்வோம்..பொதுமக்களின் விசாரணைகள் தொடங்கும்போது மேலும் பொருட்கள் பிடித்துக் கொள்ள முடியும்..
கொழும்பில் நடைபெற்ற LankaPay Technnovation விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், ‘The Best Common ATM Acquirer of the year - Category C’ என்ற பிரிவில் DFCC வங்கி வெற்றியாளராக தெரிவானது..
Hu Hern Shin, Deputy Managing Director (Financial Supervision) at MAS, said in the statement that this case heated out that as a global financial hub, Singapore remains vulnerable to transactional money laundering or terrorism financing.இந்த வழக்கு ஒரு உலகளாவிய நிதி மையமாகும் என்று கூறினார்..
மேலும், அதிகாரிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் இந்த ஆபத்துகளுக்கு எதிராக எங்கள் பாதுகாப்புகளை வலுப்படுத்துவதற்காக தொடர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார்..
Singapore, known for its low crime rate, was ranked the world’s safer country in 2018 அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் Gallup’S Global Law and Order Report..
2021 ஆம் ஆண்டில், 100,000 மக்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் குற்றங்கள் 847 செய்யப்பட்டன – தரவு அறிமுகம் தளத்தின் Statista - 10 ஆண்டு உயரம் மற்றும் 2020 இல் 656 இருந்து ஒரு பெரிய விழுப்புரம்..
குற்றவாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து, வணிக குற்றம் வழக்குகளில் அதிகமாக உள்ளது..மலேசியா.
Source: https://edition.cnn.com/2023/08/17/asia/singapore-money-laundering-raids-intl-scli/index.html
