DATE: 2023-09-16
NEW DELHI: Bhilai இருந்து ஒரு சிறிய அறியப்பட்ட பந்தயம் பயன்பாட்டை ஆதரவாளர், Sourabh Chandrakar, ஸ்டீல் மேஜர் Lakshmi Mittal மற்றும் இந்தியாவின் பணக்கார வணிகர் Mukesh Ambani போன்றவற்றை சேர்த்துள்ளார் அவரை 200 ரூபாய் க்கு மேல் செலவு செய்கிறது என்று ஒரு லேவிய திருமணம் பாஸ் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது..Investments in the Indian stock markets through the foreign portfolio investments (FPIs) route using the crime revenues from the betting syndicate have been detected and shares and other assets worth Rs 417 கிராம் has been captured by the agency..Sourabh Chandrakar மற்றும் அவரது பங்குதாரர் Ravi Uppal, முதலில் Bhilai in Chhattisgarh உள்ள குடியிருப்பாளர்கள், Mahadev App ஆதரவாளர்களாக இருக்கின்றனர்..அது Chandrakars தனியார் திருமணம் RAK, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் 6வது பெரிய நகரம் ஹோஸ்டிங் இருந்தது, இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி அவர் தனது திருமண திட்டமிட்டவர் 120 கிராம் செலுத்தினார் மற்றும் Nagpur இருந்து குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஃபெரிக்கு தனிப்பட்ட விமானங்கள் வாடகை, பிரபலங்கள் சந்தையில் நடத்துவதற்கான மற்றும் Bollywood இருந்து சாதனங்கள் மற்றும் வடிவமைப்புகள்..All the payments were made in cash using hawala (அநியாயமான) சேனல்கள், ED கூறினார்.கிடைத்த டிஜிட்டல் ஆதாரத்தின்படி, 112 கிராம் ஹாலா மூலம் ஒரு நிகழ்ச்சியின் மேலாண்மை நிறுவனம் - Yogesh Popat இன் R-1 Events Pvt Ltd-க்கு வழங்கப்பட்டது மற்றும் 42 கிராமங்கள் செலவழிக்கப்பட்ட ஹோட்டல்கள் AED களில் பணம் செலுத்துவதன் மூலம் செய்யப்பட்டுள்ளன..Mahadev App Betting Syndicate மீது பணம் சுத்தம் விசாரணையில், ED Raipur, Bhopal, Kolkata மற்றும் Mumbai இடையே 39 இடங்களில் தேடல் நடத்தினார், இரண்டு OSD நிறுவனங்கள் மற்றும் Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel ஒரு அரசியல் ஆலோசகர் உட்பட..பாகிஸ்தானின் அரசியல் உதவியாளர்கள் பாதுகாப்பு வழங்குவதற்காக பெரிய குழப்பங்களைப் பெற்றுக் கொள்கின்றனர்..வழக்கு விசாரணையின் போது 15 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்..இதன் மூலம் ED: Mahadev Online Book Betting APP is a umbrella syndicate arranging online platforms to enable illegal betting websites to register new Users, create user IDs and washing of money through a layered web of benami Bank accounts..The details of betting syndicate - with an assistant sub inspector rank officer networking with the top bureaucracy and political masters on behalf of the masterminds in Dubai - came out after searches were carried out on event managers, travel agents and hawala operators handling cash transfers across India and overseas.இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் பணப்பரிமாற்றங்களை செயல்படுத்தும் ஹாலா அதிகாரிகள் பணம் மேம்படுத்தப்பட்டனர்..Bhopal-based Rapid Travels of Dheeraj and Vishal Ahuja were responsible for the entire ticketing operations for celebrity and family members fly to Dubai, கோல்க்டாவில் உள்ள Vikas Chhaparia was the main channel for all illegal cash transactions with the help of other close associates of the Mahadev App promoters..ED Chhaparia மற்றும் அவரது உறவினர் Govid Kedia இல் விசாரணை நடத்தினார்..அவர்களின் நிறுவனங்கள், Perfect Plan Investments LLP, Exim General Trading FZCO மற்றும் Techpro IT Solutions LLC, Indian stock markets மேலும் பெரிய அளவில் முதலீடு செய்தனர்..இதன் காரணமாக, Vikas Chhaparia இன் நன்மைக்காக உரிமையாளர்களின் பெயரால் 236 ரூபாய் மதிப்புள்ள பணப்பரிமாற்றங்கள் மற்றும் மற்ற பாதுகாப்புப் பொருட்கள் PMLA கீழ் குளிர்ந்தன..மேலும், Kedia DEMAT நிறுவனங்களில் ரூ.160 கிராம் மதிப்புள்ள பொருட்கள் குளிர்ந்தன, ED கூறினார்.மலேசியா.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/betting-app-promoter-under-ed-lens-for-rs-200cr-wedding-in-uae/articleshow/103700130.cms?from=mdr
